Ang Marina Bay Sands ay kumuha ng isang law firm para imbestigahan ang mga paglilipat ng mga empleyado ng higit sa $1 bilyong pera ng mga sugarol sa mga ikatlong partido.
Ang paglutas ng hindi pagkakaunawaan at internasyonal na espesyalista sa arbitrasyon na si Davinder Singh Chambers LLC ay tinanggap para sa pagsisiyasat, ayon sa isang ulat ng «Bloomberg» na nagbabanggit ng hindi pinangalanang mga mapagkukunan.
Bilang karagdagan sa maraming high-profile na demanda sa banking, pagsasaayos ng utang at pandaraya, si Davinder Singh sa Singgapur ay pinaka-kapansin-pansing kilala sa pagkatawan sa Punong Ministro Lee Hsien Loong sa ilang mga kaso ng paninirang-puri.
Noong 2019, hinarap ng MBS ang demanda mula sa patron na si Wang Xi na nag-alegasyon na ang casino ay naglipat ng $6.7 milyon ng kanyang pera sa ibang mga sugarol nang hindi niya nalalaman.
Ang demanda ay kasunod na naayos sa labas ng korte noong Hunyo na may hindi pagtanggap ng pananagutan mula sa magkabilang panig at buong reimbursement ng pera ni Wang ng MBS.
Patuloy na nakikipagtulungan ang Marina Bay Sands (MBS) sa mga regulator nito upang subaybayan ang pagsunod ng MBS sa lahat ng legal na obligasyon, sabi ng casino.
Dati, nirepaso ng law firm na Hogan Lovells ang higit sa 3,000 sulat ng awtorisasyon mula 2013-2017 para sa mga paglilipat ng pondo mula sa mga parokyano patungo sa mga ikatlong partido na humigit-kumulang $1 bilyon.
Napag-alaman na maraming pagkakataon kung saan ang mga empleyado ay hindi sumunod sa mga wastong pamantayan, pinupunan ang mga detalye ng pagbabayad sa mga pre-signed o photo-copied na authorization form, ayon sa ulat, gayundin ang mga kaso kung saan ang mga orihinal na dokumento ay nawasak.
Sa kabuuang halagang inilipat, $268 milyon ay batay sa maraming mga sulat ng awtorisasyon na «may mga pirma na mukhang magkapareho» at isa pang $561 milyon ay inilipat ng isang puro grupo ng mga empleyado – na parehong humantong sa mga pulang bandila na itinaas.
Kasunod ng kaso ni Wang, ang MBS ay nahaharap sa mas mataas na pagsisiyasat mula sa mga tulad ng Singapore police at ang Casino Regulatory Authority na nagsabing patuloy itong magsasagawa ng malapit na pangangasiwa upang matiyak na ang mga hakbang ng MBS ay epektibo.
Ngunit ang mga lokal na awtoridad ay hindi lamang ang mga katawan na nagpapalakas ng pagsisiyasat laban sa yunit ng Singapore ng Las Vegas Sands. Ang Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos ay naglunsad din ng sarili nitong pagsisiyasat, kabilang ang paglahok ng dating pinuno ng pagsunod sa casino upang magbigay ng panayam o mga dokumento sa pagpapadali sa money laundering” at anumang pang-aabuso sa mga panloob na kontrol sa pananalapi.
