Sa Pebrero 16, ipagpapatuloy ng Hanoi People's Court ang paglilitis sa mga kaso ng katiwalian at money laundering laban sa Vinashin Ocean Shipping Co., Ltd. (Vinashinlines).
Sa paglilitis na ito, ang nasasakdal na si Giang Van Hien (67, Ho Chi Minh City) ay kinasuhan ng pagtulong sa kanyang anak at dating direktor ng pagbebenta sa Vinashinlines na si Giang Kim Dat (ipinanganak 1977) na mangurakot ng higit sa VND259.5 bilyon ($11.4 milyon). Mas partikular, para makaiwas sa mga awtoridad, sinabi ni Dat kay Hien na magbukas ng 22 foreign currency bangko mga account para mapanatili ang nalustay na pera.
Ginamit ni Dat ang perang ito para mamuhunan sa mga domestic real estate at ilipat ito sa ibang bansa. Na-verify na ng mga imbestigador ang mga pinagmumulan ng mga asset na ito at alinman ay nag-freeze o kinuha ang 40 domestic real estate property, kabilang ang mga lupain, apartment, villa pati na rin ang mga ari-arian sa Singgapur at mga apartment sa UK.
Ang money laundering ay hindi isang bagong krimen sa Vietnam, ngunit ang pag-uusig ay naging hamon dahil sa kahirapan sa pagpapatunay sa nagkasala o sa krimen. Sa pagsasalita sa mga mamamahayag sa sideline ng mga pulong ng National Assembly, sinabi ni Senior Lieutenant General Le Quy Vuong, Deputy Minister of Public Security, na ang kaso ng Giang Kim Dat ay isang klasikong kasong graft at money laundering.
Sa Kodigo Penal ng 1999, ang krimeng ito ay tinukoy sa Artikulo 251 bilang "paglalaba ng pera at/o ari-arian na nakuha sa pamamagitan ng paggawa ng krimen," ngunit hindi hanggang sa binagong Kodigo Penal ng 2009 na opisyal na ginamit ang terminong "money laundering".
Ang legal na balangkas ay umiiral, ngunit ang pagpapatupad ay naging mahirap. Sinabi ng mga eksperto na bihira ang mga singil sa money laundering.
Sa pagpapaliwanag nito, sinabi ni Dr Dao Le Thu, direktor ng comparative legal research center ng Hanoi Law University, na ang pangunahing dahilan ay ang kahirapan sa pagsunod sa trail ng pera. Ito ay dahil ang mga transaksyon sa pananalapi sa Vietnam ay hindi sumusunod sa mga internasyonal na pamantayan at ang pera ay gumaganap pa rin ng isang mahalagang papel sa ekonomiya.
Bukod pa rito, ang mga regulasyon ay limitado pa rin sa maraming paraan: walang mga singil para sa self-laundering o para sa mga komersyal na entity, o ang katotohanan na ang terminong "pera na nakuha sa pamamagitan ng mga krimen" sa penal code ay hindi nakakita ng karagdagang paglilinaw. Samantalang ang ibang mga bansa ay maaaring ikategorya ang mga krimen ayon sa pinagmulan o kalubhaan, idinagdag ni Thu.
Ang Artikulo 324 ng 2015 Penal Code ay mas malinaw na tinukoy ang mga pag-uugali sa money laundering bilang "pagkukunwari sa legal na pinagmulan ng pera o ari-arian na nakuha sa pamamagitan ng sariling kriminal na aktibidad o na alam ng isang tao na makukuha sa pamamagitan ng mga kriminal na aktibidad ng ibang tao." Samakatuwid, ang pagpapatunay ng money laundering ay maaaring maging mas madali kaysa dati. Gayunpaman, ang pagpasok sa 2015 Penal Code ay ipinagpaliban.
| Ang aytem 1, Artikulo 3 ng Decree 74/2005/ND-CP na may petsang Hunyo 7, 2005 sa "pagpigil sa money laundering" ay nagpapaliwanag sa konsepto ng money laundering bilang pag-uugali ng mga indibidwal o organisasyong naglalayong gawing lehitimo ang pera o ari-arian sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng:
• Direkta o hindi direktang pagsali sa isang transaksyong may kinalaman sa pera o ari-arian na nakuha sa pamamagitan ng mga gawaing kriminal • Pagkuha, pagkuha, paglilipat, pag-convert, paglilipat, pagdadala, paggamit at pagdadala ng pera o ari-arian sa cross-border na nakuha sa pamamagitan ng paggawa ng krimen • Namumuhunan sa isang proyekto, isang trabaho, nag-aambag ng puhunan sa isang negosyo o humanap ng iba pang mga paraan upang balabal o itago o hadlangan ang pag-verify ng pinagmulan, ang tunay na kalikasan o lokasyon, ang proseso ng paglipat o pagmamay-ari para sa pera o ari-arian na nakuha sa pamamagitan ng paggawa ng krimen |
